09 июля 2020 года с 15.00 до 18.30 пройдет прикладной вебинар-практикум, посвящённый вопросам непосредственной реализации исполнения требований 115-ФЗ и построения реальной работы по ПОД/ФТ на инвестиционных платформах.

Вебинар-практикум проводится Школой финансового мониторинга совместно с Ассоциацией операторов инвестиционных платформ. 

На вебинаре будут рассмотрены практические вопросы:

Как написать Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Как выстроить работу для выполнения требований 115-ФЗ.

Как организовать обучение сотрудников в целях исполнения 115-ФЗ.

Как организовать отправку сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 115-ФЗ.

Административная ответственность НФО по ст. 15.27 КоАП РФ. Составы административных правонарушений по частям 1-3 ст. 15.27 КоАП РФ (разбор событий; лица, привлекаемые к ответственности; вина как обязательный элемент состава).

Возможности АРМ «НФО» АО «КОМИТА» в организации процедур идентификации, фиксирования данных, логического контроля и отправки сведений.

Также на вебинаре будут разобраны прикладные вопросы, в том числе полученные от аудитории во время его проведения, и освещены проблемы и ошибки, которые возникают у инвестиционных платформ в процессе написания ПВК и организацией реальной работы по ПОД/ФТ.

Ведущие вебинара: практик-эксперт по разработке и внедрению ПВК (СДЛ с 15-летним стажем); представитель отделения Банка России, представитель АО «КОМИТА».

Ознакомиться с программой вебинар-практикума и подать заявку на участие можно по ссылке:

Практические вопросы реализации исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» начинающим субъектам