Школа финансового мониторинга и контроля при поддержке Ассоциации инвестиционных платформ проводит 12 февраля 2020 года в 16.30 целевой (внеплановый) инструктаж по теме: «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для операторов инвестиционных платформ». 

Будет вестись онлайн трансляция. 

Федеральным законом № 259-ФЗ внесены изменения в часть 1 статьи 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополняющие перечень некредитных финансовых организаций, надзор за которыми осуществляет Банк России, операторами инвестиционных платформ.
В соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров по вопросам ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях, установленных Банком России в Указании от 05.12.2014 № 3471-У, специальное должностное лицо некредитной финансовой организации должно до назначения на должность пройти обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, программ его осуществления и внутренних документов некредитной финансовой организации, принятых в целях ПОД/ФТ.

Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом отнесены «операторы инвестиционных платформ».
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

Программа обучения включает в себя обзор международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, российской системы надзора, рассмотрение правовой основы исполнения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, основных положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», рассмотрение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, требований к идентификации клиентов, требований к фиксированию и хранению информации, порядка обязательного контроля, понятий подозрительных операций, механизмов замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества. Также будет рассмотрен процесс организации работы с Перечнями Росфинмониторинга и решениями МКО, а также прочих вопросов, необходимых для выстраивания системы ПОД/ФТ в операторе инвестиционной платформе.

По итогам обучения проводится тестирование. 

Программа рассчитана на 6 академ.часов,
Семинар проводит эксперт-практик в области ПОД/ФТ с 17-летним стажем, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. 
Условия участия:

Место проведения – Москва, Каланчевская ул., дом 15А, бизнес-центр «Каланчевский»

По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал-подборка нормативных актов в области ПОД/ФТ и актуальных методических рекомендаций и информационных писем, выдается Свидетельство установленного образца.

Регистрация на семинар по ссылке: 

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма